Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Pan Zygmunt Solorz-Żak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
Pan Zygmunt Solorz-Żak będzie się koncentrował na tworzeniu strategii oraz nadzorze nad ich wdrażaniem w grupie kontrolowanych przez siebie spółek.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 października 2016 roku na stanowisko członka zarządu Spółki pani Katarzyny Ostap-Tomann.
Rada Nadzorcza postanowiła powołać panią Ostap-Tomann w skład Zarządu Spółki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu przez pana Tomasz Szeląga, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.
Porządek obrad:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku pan Tomasz Szeląg złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 30 września 2016.
Swoją rezygnację uzasadnił propozycją objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu, złożoną przez Akcjonariusza Spółki, Reddev Investments Limited, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku otrzymał pismo od Akcjonariusza Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze („Reddev”), zawierające wniosek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Reddev posiada 154.204.296 akcji Spółki, co stanowi 24,11% kapitału zakładowego Spółki.
Reddev zwrócił się o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia następujących uchwał:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła w dniu 29 czerwca 2016 roku, uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku.
Załącznik: Treść Uchwał (.pdf)
