Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 maja 2015 roku.
Załącznik: Treść uchwał (.pdf)
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez podmioty zależne Spółki - Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel Sp. z o.o. - w dniu 17 czerwca 2013 r. umową kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) („Umowa Kredytów PLK”) oraz wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki – Eileme 2 AB (publ) – w dniu 26 stycznia 2012 r. dłużnymi papierami wartościowymi (ang.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku została zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej („Umowa”) między podmiotami pośrednio zależnym od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Plus TM”) i Plus TM Management Sp. z o.o. („Plus TM Management”).
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) , działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 18 maja 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą nr 233/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił dokonać w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oznaczonych kodem PLCFRPT00021 z 216.196.025 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCFRPT00013. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLCFRPT00013.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) , działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 („Redefine” lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) postanowił wprowadzić z dniem 20 kwietnia 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLCFRPT00021, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCFRPT00013.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 2 kwietnia 2015 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza-Żaka.
Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.
