Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna zostało zwołane na dzień 4 lipca 2008 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2, Sala Warszawa.
Porządek obrad:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) publikuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A., zwołanego na dzień 4 lipca 2008 r.
Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2008 r. została zawarta pomiędzy Spółką a Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. (PTC) umowa o roamingu krajowym, przewidującą możliwość korzystania przez użytkowników naszej usługi operatora wirtualnej sieci telefonii komórkowej z sieci radiowej PTC. Umowa określa zasady rozliczeń pomiędzy stronami, poprzez wskazanie stawek za: (i) usługi głosowe (za minutę połączenia), oraz (ii) transmisję danych (za megabit pobieranych informacji).
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 lipca 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2007 oraz wypłaty dywidendy, postanowiło zysk netto w kwocie 115.038.239,62 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2007 roku, przeznaczyć na poniższe cele:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwał nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, postanowiło odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Panie Mariolę Gacę i Annę Kwaśnik oraz Pana Zdzisława Gacę, oraz powołać do Rady Nadzorczej spółki Panów Roberta Gwiazdowskiego, Leszka Reksę i Zygmunta Solorza-Żaka.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 5 lipca 2008 roku:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 lipca 2008 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 7 lipca 2008 r.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowany zostanie za pomocą systemu ESPI uzupełniony raport kwartalny za I kwartał 2008 r. opublikowany w dniu 14 maja 2008 r. Raport został uzupełniony o punkt 10, który brzmi następująco:
10. Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Cyfrowego Polsatu S.A. lub spółek zależnych podlegających konsolidacji
a) Postępowanie przed Prezesem UOKiK w związku ze skargami zgłaszanymi przez konsumentów
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 2009 roku postanowiło iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków oraz powołało do Rady Nadzorczej panów: Roberta Gwiazdowskiego, Andrzeja Papisa, Leszka Reksę, Heronima Rutę oraz Zygmunta Solorza-Żaka.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 23 kwietnia 2009 roku:
