Raporty bieżące

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 4 listopada 2008 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 listopada 2008 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 listopada 2008 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 (h) Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 25 listopada 2008 r. uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że Praga Business Park Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów, dokonała w dniu 15 grudnia br. całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) zawartej 18 września 2006 r., w drodze zapłaty na rzecz Banku ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami. Ostatnia rata kredytu w wysokości 1.490.000 euro została spłacona w euro a środki na dokonanie tej spłaty Praga Business Park Sp. z o.o. nabyła w dniu 10 października 2008 r. po kursie zakupu waluty wynoszącym 3,5900 zł/euro.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2008 r. powziął informacje o zbyciu przez Polaris Finance B.V. 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1, oraz o zakupie przez  Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1,.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Cyfrowy Polsat S.A. oraz Praga Business Park Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki Praga Business Park Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Cyfrowy Polsat S.A. (spółka przejmująca) zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w wyniku zakończenia procesu wykonywania prawa opcji sprzedaży akcji w spółce Sferia S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 13/2009 z dnia 13 marca 2009 roku, w dniu 21 kwietnia 2009 roku Spółka sprzedała 350.000 akcji spółki Sferia S.A. na rzecz Polaris Finance B.V. tj. podmiotu wskazanego przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka jako realizującego umowę opcji. Akcje zostały sprzedane za cenę 53.725.884,87 (tj.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 roku rozpatrzone zostały następujące punkty porządku obrad:

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 2009 roku postanowiło iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków oraz powołało do Rady Nadzorczej panów: Roberta Gwiazdowskiego, Andrzeja Papisa, Leszka Reksę, Heronima Rutę oraz Zygmunta Solorza-Żaka.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 23 kwietnia 2009 roku: