Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2015 roku na godzinę 11.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny wobec Spółki („Polkomtel“), przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w wysokości 200 mln zł (dwieście milionów złotych). Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 29 grudnia 2014 r.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 grudnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.
Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku w ten sposób, że:
I. dotychczasowa treść Art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Art. 8
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu decyzji o podaniu do publicznej wiadomości treści informacji poufnej, w odniesieniu do której Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu jej ujawnienia w dniu 19 listopada 2014 r. (opóźnienie ujawnienia nastąpiło na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku podjęcia w dniu 19 listopada 2014 roku przez Zarząd Polkomtel Sp. z o.o.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka oraz Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiot w 100% zależny wobec Spółki, przystąpiły do negocjacji ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Midas S.A. dotyczących nowych warunków współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 28 października 2014 roku o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) pana Tomasza Gillnera-Gorywody, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje informacje uzupełniające do tego raportu, dotyczące wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej pana Gillnera-Gorywody.
Pan Tomasz Gillner-Gorywoda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 listopada 2014 roku do składu Zarządu Pana Macieja Steca i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.
Pan Maciej Stec ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Dominik Libicki, Prezes Zarządu, po dwudziestoletnim okresie pracy w Grupie Polsat złożył rezygnację, ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 28 października 2014 roku.
Powodem rezygnacji złożonej przez Pana Dominika Libickiego, jest brak zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii Grupy Cyfrowy Polsat S.A.
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2010 z dnia 9 marca 2010 roku - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 8 marca 2010 roku. - Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), informuje iż w dniu 31 marca 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 marca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki. Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 marca 2010 roku. w ten sposób, że:
