Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.
Porządek obrad:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka, Cyfrowy Polsat lub Spółka Przejmująca) informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 (mTEL lub Spółka Przejmowana), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w wyniku błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku została podana nieprawidłowa data emisji obligacji przez spółkę Cyfrowy Polsat Finance AB, zależną od Spółki. W raporcie podano datę 20 maja 2010 roku, podczas gdy data emisji to 20 maja 2011 roku. Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w powyższym zakresie.
Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. h Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 05 lipca 2011 r. w trybie obiegowym uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 roku.
Treść uchwał (.pdf)
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2011 r., na mocy którego została wpisana do rejestru nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2011, z chwilą wydania przez Zarząd Spółki dokumentów akcji. Od chwili podwyższenia kapitał zakładowy spółki wynosi 13.934.133,44 zł.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 października 2011 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną sprzedaży 90.465 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Pan Andrzej Matuszyński, Członek Zarządu ds. Marketingu i Obsługi Klienta, po pięcioletnim okresie pracy w Cyfrowym Polsacie S.A. złożył rezygnację, ze stanowiska członka zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2010 roku. Jego obowiązki przejmie Dominik Libicki, Prezes Zarządu.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie swojej pracy na rzecz Spółki.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 30 sierpnia 2012 r.
3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 12 marca 2012 r.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. w likwidacji (Polaris) i od Delas Holdings Limited (Delas), informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited.
